члены Правления Б. Бурда, В. Быков, А. Бялко, А. Вавилов, О. Деркач, А. Друзь, А. Козлов, Б. Левин, Г. Наумова, М. Поташев, А. Рубин, Т. Тарасова, Ю. Хайчин, Е. Алексеев (представлял по доверенности В. Белкина), Б. Крюк (представлял по доверенности Н. Стеценко) и член Ревизионной комиссии И. Сиволоб (с правом совещательного голоса)
1. Выборы Президента Международной ассоциации клубов Что, где, когда? (МАК ЧГК)
2. О созыве Конгресса МАК ЧГК
2.1. Отчет Оргкомитета
2.2. Утверждение перечня мероприятий, необходимых для проведения Конгресса МАК ЧГК
2.3. Утверждение даты Конгресса МАК ЧГК
3. Организационные вопросы работы правления.
4. Разное.
Повестка дня принята единогласно (Наумова при голосовании по этому вопросу отсутствовала).
а. Поступило предложение А. Друзя: провести выборы Президента МАК "Что, где, когда?" на заседании Правления 9.07.01.
Предложение принято: за - 8, против - 3, воздержалось - 3 (Наумова при голосовании по этому вопросу отсутствовала).
б. Поступили предложения избрать Президентом МАК "Что, где, когда?"
Б. Крюк предложил самоотвод.
Самоотвод принят: за - 13, против - 1, воздержалось - 1.
в. Поступило предложение А. Козлова: принять следующую процедуру выборов:
Предложение принято: за - 9, против - 3, воздержалось - 3.
г. Проведено голосование за включение в окончательный список:
д. Проведены выборы Президента МАК ЧГК:
Заслушана информация члена оргкомитета по подготовке Конгресса МАК ЧГК М. Поташева о проделанной работе с дополнениями Е. Алексеева (подготовка места проведения Конгресса, места проживания иногородних делегатов, предложения по повестке дня Конгресса, подготовка проекта изменений Устава МАК ЧГК, сверка списков клубов-членов МАК ЧГК). Поступило предложение А. Козлова: принять к сведению информацию членов по подготовке Конгресса МАК ЧГК.
Предложение принято: за - 14, воздержалось - 1.
а. Поступило предложение А. Козлова и Б. Бурды: для подготовки к Конгрессу провести перерегистрацию клубов-членов МАК ЧГК, создать для этого комиссию по перерегистрации Предложение принято единогласно.
б. Поступили предложения по численному составу комиссии по перерегистрации членов МАК:
в. Поступило предложение Б. Крюка: избрать председателя комиссии по перерегистрации и поручить ему сформировать эту комиссию.
Предложение принято: за - 8
г. Поступило предложение Б. Крюка: поручить комиссии по перерегистрации клубов-членов МАК ЧГК самостоятельно разработать требования к информации, предоставляемой клубами, и оперативно довести ее до сведения клубов. Принято единогласно.
д. Были выдвинуты кандидатуры на должность председателя комиссии по перерегистрации:
е. В соответствии с решением по п. 2.2.в членами комиссии по перерегистрации становятся В. Белкин и А. Вавилов.
ж. Поступили предложения ряда членов Правления: предложить Конгрессу МАК следующую повестку дня:
з. Поступило предложение А. Козлова: определить одного докладчика (без содокладчиков), выступающего от имени Правления по пункту 1 предлагаемой повестки дня. Предложение принято: за - 12 воздержались - 3.
и. Поступили предложения избрать докладчиком:
к. Поступило предложение А. Козлова по процедуре выборов докладчика, аналогичное изложенному в п. 1.в настоящего протокола. Принято единогласно.
л. Проведено голосование за включение в окончательный список:
В ходе окончательного голосования докладчиком избрана Н. Стеценко (за - 9).
м. Поступило предложение А. Козлова: поручить сделать отчет Ревизионной комиссии МАК ЧГК И. Сиволобу. Принято единогласно.
н. Поступило предложение А. Козлова: изменить статус рабочей группы по изменению Устава МАК ЧГК, преобразовав ее в комиссию Правления по подготовке проекта Устава МАК ЧГК. Комиссии в своей работе использовать процедуру внутреннего согласования (в том числе и посредством переписки) и лишь в случае равенства голосов выносить разногласия на заседание Правления для принятия решения. Принято единогласно.
о. Поступило предложение А. Козлова: избрать председателя комиссии Правления по подготовке проекта Устава из числа участников рабочей группы. Предложение принято: за - 8.
п. Проведено голосование по выборам председателя комиссии Правления по подготовке проекта Устава среди следующих кандидатур:
р. Поступило предложение А. Козлова: передать оргкомитету по подготовке Конгресса МАК ЧГК все права и обязанности Правления МАК ЧГК по подготовке Конгресса. Принято единогласно.
с. Поступило предложение А. Козлова: подтвердить численность оргкомитета по подготовке Конгресса в количестве 3 человек. Предложение принято (за - 9).
т. Поступило предложение А. Козлова: утвердить членство в оргкомитете по подготовке Конгресса Е. Алексеева, В. Белкина, М. Поташева. Предложение принято (за - 13, воздержалось - 2)
у. Поступило предложение А. Козлова: избрать председателем оргкомитета по подготовке Конгресса Е. Алексеева. Предложение принято (за - 8).
ф. Поступило предложение М. Поташева: проезд, проживание и питание иногородних делегатов осуществляется за счет самих делегатов. Остальные затраты оплачивают пропорционально московские делегаты Конгресса. Принято единогласно.
а. Поступило предложение М. Поташева: провести Конгресс МАК ЧГК в течение двух дней. Принято единогласно.
б. Поступили предложения по дате и месту проведения Конгресса:
в. Поступило предложение А. Козлова по процедуре выбора даты и места проведения Конгресса, аналогичное изложенному в п. 1.в настоящего протокола. Предложение принято: за -11.
г. было проведено голосование по дате и месту проведения Конгресса:
Окончательное голосование проводилось по следующим датам:
Принято решение провести Конгресс МАК ЧГК 29-30 сентября 2001 г. в г. Москве.
Поступило предложение А. Друзя: принять решение о принципах функционирования правления, в частности, о способах обмена информацией и приема решений с помощью Интернета. По предложению прошло обсуждение. Решение принято не было.
а. Поступило предложение А. Козлова: кооптировать в состав Правления МАК ЧГК Б.Крюка. Предложение принято (за - 13, воздержалось - 2)
б. Поступило предложение А. Друзя: принять в члены МАК ЧГК клуб г. Уфы. Поступило встречное предложение М. Поташева: отложить прием этого клуба в связи с принятым Правлением решением от 22.04.01 о прекращении приема в МАК. Единогласно принято предложение М. Поташева.
в. Поступила просьба В. Быкова о его уходе с должности секретаря правления МАК после оформления решений текущего правления. Просьба удовлетворена (за - 8).
г. Поступило предложение О. Деркач: не избирать секретаря Правления до Конгресса МАК. Принято единогласно.
Вице-президенты МАК ЧГК А. Друзь, А. Козлов
Эту страничку посмотрели раз(а)